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一月騙330萬!網絡投資詐騙很猖獗

2019/4/2 10:24:45

  淄博博山:19名詐騙犯被公開宣判

  犯罪團伙通過購買域名、虛設網絡投資平臺,向全國20余個省、市、自治區的30余名被害人實施詐騙,僅僅一個月,詐騙金額就高達人民幣330余萬元。

  2018年11月13日,山東省淄博市博山區檢察院以詐騙罪對嚴國華、吳新宇等19名被告人提起公訴。2019年1月25日,博山區法院對該案進行了公開宣判,以詐騙罪判處嚴國華等19人十一年零六個月至二年零七個月不等的有期徒刑,并處人民幣30萬元至1萬元不等的罰金。

  45萬元換來“該畫被強平”

  2017年9月20日,家住淄博市博山區八陡鎮的馬女士來到公安局報警,稱自己加入甘肅德馨文化藝術品交易中心的網絡理財平臺進行投資理財,由于交易平臺突然關閉,僅僅一個月被騙45萬元。

  原來,馬女士一直熱衷炒股,2017年8月底,她在網上瀏覽股票信息時,認識了一個名叫“可可”的人。“可可”推薦她去一個網站聽炒股直播課,并給了她課堂鏈接和房間密碼。她按照“可可”所說,進入了一個名為“股海聯盟”的直播平臺,里面有三個男講師,主要講解股票知識、分析股票行情。

  9月3日左右,馬女士又在該直播平臺上見到了一位名叫“私募大佬”的男講師,“私募大佬”在講課中主要給她灌輸“股市要大跌,股票已經不行了”的理念,并向她介紹了一個名為“甘肅德馨文化藝術品交易中心”的新交易平臺,還在直播里給馬女士展示他在那個平臺里的獲利情況。接下來幾天,另一名講師也在直播間上課時不斷推薦這個新的交易平臺,并表示自己獲利頗豐,要求馬女士她們去此平臺上做交易,并推薦了一個開戶顧問。

  由于利益驅使,馬女士加了開戶顧問的QQ號,并將自己的身份證號、銀行卡號等信息告知他,讓他幫忙注冊甘肅德馨文化藝術品交易中心平臺。據了解,該平臺主要是通過買賣平臺里的字畫漲跌來獲利,但是不管投資人是否獲利,平臺都要收取每幅字畫交易的手續費。

  馬女士表示,一開始她還是比較謹慎的,前期只是做了小額投資,5天后,平臺賬戶里就顯示有了收益,這讓馬女士對這個平臺深信不疑。9月14日,馬女士投入45萬余元購買了一幅“何鎮強山韻”的字畫。第二天晚上,她再次登錄該交易平臺時,該平臺顯示“該畫被強平”。

  9月18日,馬女士再次打開平臺準備操作時,就發現這個所謂的網絡藝術品交易平臺已經關閉,馬女士這才意識到自己被騙了!

  “四步”詐騙井井有條

  據辦案人員介紹,2017年8月至9月,犯罪嫌疑人嚴國華、吳新宇等19人組成了一個詐騙集團。該集團層級分明,分工明確,由嚴國華、吳新宇任經理,涂方海、郭志強、黃俊杰任業務組長,林博蕊負責財務,集團設四個業務組,鄭加亮等人任業務員。

  該集團分四步實施詐騙。第一步,業務員以炒股大師助理身份注冊微信號,被害人添加后,又以推薦優質股票為名引誘被害人進入集團開設的“股海聯盟”直播間聽課。

  第二步,直播間內股票大師向被害人推薦股票,獲得被害人信任后,鼓吹股票行市崩潰,向被害人推薦該集團虛設的甘肅德馨文化藝術品交易平臺投資。

  第三步,被害人進入甘肅德馨文化藝術品交易平臺,添加由嚴國華、吳新宇扮演的平臺開戶顧問QQ號,完成在甘肅德馨文化藝術品交易平臺注冊,繼而向該平臺注入資金。

  第四步,該集團通過后臺操作,將被害人投資強制平倉,繼而關閉平臺,騙取被害人財物。

  急于“致富”、防范意識差釀成后患

  “該案由于是跨省集團網絡犯罪案件,涉案人數較多且人員范圍廣,詐騙數額特別巨大,并且各被告人分工明確,協作、配合、作案手段復雜,詐騙套路較深,迷惑性強,群眾識別難度大,社會危害性極大。”承辦檢察官郭穎介紹說,鑒于此,博山區檢察院提前介入案件,要求公安辦案人員對案件中各類電子數據證據及時固定提取,尤其要求電子數據證據能與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類證據相吻合、相印證;并且在案件審查中及時組織召開聯席會議,就本案事實、法律適用和定性等問題進行研討,及時引導偵查機關補充偵查和完善證據,最大限度地提高辦案效率和辦案質量。

  郭穎檢察官表示,該案犯罪嫌疑人正是利用人們急于“致富”、防范意識較低的心理,通過使用虛假身份、虛設網絡投資平臺方式欺騙被害人,僅一個月,詐騙金額高達330余萬元,被害人30余人。

  檢察官在此提醒:在網絡理財平臺進行理財時,在面對巨大誘惑的時候,不要輕信所謂的“內幕消息”。對所謂的網絡交易平臺的真偽進行查證,通過專業人士分析、介紹,確定是否是真的理財平臺,不能輕信對方發來的網站、App等;在沒辦理具有法律效力的委托手續前,不要輕易委托任何個人、機構進行投資,不要輕信所謂的“指導老師”,更不能隨便透露自己的賬號、密碼等,應當充分認識網絡投資客觀上所具有的風險性,謹慎作出投資理財的決定。

(來源:檢察日報 郭樹合 滕健)

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